山西警方打掉一個洗錢團伙 涉案資金上億元

2021年07月08日11:57

來源:新華網

  新華社太原7月8日電(記者孫亮全)山西介休警方近日打掉一個洗錢團伙,該團伙為境外賭博和詐騙團伙提供支付結算服務,涉案資金上億元。

  今年5月6日,山西晉中介休市公安局接到線索稱,轄區居民董某某名下的銀行卡涉嫌電信詐騙

  接線索後,警方對董某某名下銀行卡及本人軌跡進行分析,初步鎖定了一個以張某、宋某某、董某某為骨幹的特大洗錢團伙。該團伙長期盤踞在介休,通過買賣銀行卡、使用手機銀行為境外賭博和詐騙團伙提供支付結算服務。

  警方偵查發現,該團伙反偵查意識較強,不斷更換作案場所。6月24日,反詐專班民警抓獲犯罪嫌疑人宋某某、董某某,2人對犯罪事實供認不諱。犯罪嫌疑人張某於6月28日投案自首。

  

  經查,去年底至今年5月間,張某夥同宋某某、董某某等人,通過手機聊天軟件與境外賭博、詐騙團伙犯罪嫌疑人聯繫,為境外網絡賭博、電信詐騙團伙洗錢1億餘元。

  目前,3名犯罪嫌疑人張某、宋某某、董某某已被刑拘,案件仍在進一步偵辦中。

編輯:林輝

我來説兩句 0條評論 0人蔘與,